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棕榈园林股份有限公司 [公告]棕榈生态城镇发展股份有限公司

日期:2019-07-28 来源:棕榈园林股份有限公司 评论:

[摘要] 债券代码:112449 债券简称:16棕榈02 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于 棕榈园林股份有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第一期) 及 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面 向合格投资者公开发行公司...……

债券代码:112449 债券简称:16棕榈02

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

关于

棕榈园林股份有限公司

2016

年面向合格投

资者公开发行公司债券(第一期)

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2016

年面

向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

(注册地址:

中国(

上海

)自由贸易试验区

世纪大道

100

号上海环球金融中心

75

75T30

201

9

4

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(简称“摩根士丹利华鑫证券”)编制本

报告的内容及信息均来源于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年2月13日对外

披露的《关于公司股东签署股份转让协议的公告》(公告编号:2019-009)、2019

年3月26日对外披露的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于股东协议转让公司

股权完成过户登记的公告》(公告编号:2019-019)等相关公开信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券

所作的承诺或声明。在任何情况下,未经摩根士丹利华鑫证券书面许可,不得用

作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,摩根士丹利华

鑫证券不承担任何责任。

摩根士丹利华鑫证券作为棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“棕榈

股份”、“公司”) 棕榈园林股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公

棕榈园林股份有限公司 [公告]棕榈生态城镇发展股份有限公司

避了该议案的表决,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,本次担保

以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。

所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定,

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于

在损害公司和股东利益的行为。公司董事会中不存在关联董事,故不存在回避表

符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件

一、对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见

号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

龙河“北师大附属学校浔龙河校区”项目的发展,解决其业务发展过程中资金需

策程序合法、合规。各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存

司债券(第一期)及棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开

发行公司债券(第二期)的受托管理人,持续密切关注对该等债券持有人权益有

重大影响的事项。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求、《公

司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定,

摩根士丹利华鑫证券特此出具本受托管理事务临时报告,现就棕榈股份关于股东

吴桂昌、林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工

持股计划之受托人国通信托有限责任公司通过协议转让方式向河南省豫资保障

房管理运营有限公司转让股份并完成过户登记手续的相关情况报告如下:

1、棕榈股份于2019年2月13日对外披露了《关于公司股东签署股份转让协议

的公告》(公告编号:2019-009),棕榈生态城镇发展股份有限公司股东吴桂昌、

林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工持股计划

之受托人国通信托有限责任公司于2019年2月11日与河南省豫资保障房管理运营

有限公司签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式向河南省豫资保障房管

理运营有限公司合计转让公司股份194,731,418股(约占公司总股本的13.10%)。

2、棕榈股份于2019年3月26日对外披露了《棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告》(公告编号:2019-019),2019

年3月22日,上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办理完成了过户登记手续,并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2019年3月21日。

本次股份转让过户手续完成后,河南省豫资保障房管理运营有限公司合计持

有公司194,731,418股,约占公司总股本的13.10%,成为公司第一大股东。

摩根士丹利华鑫证券就上述股份转让事项提醒投资者关注相关风险。

摩根士丹利华鑫证券后续将密切关注上述事项的后续进展及其他对债券持

有人利益有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、

本次债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人

职责。

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(本页无正文,为《

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公

2016

年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)及棕榈生态城镇发展股

份有限公司

2016

年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)受托管理事务

临时报告

》之盖章页)

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

棕榈园林股份有限公司 16棕榈02

公司此次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章

二、对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的独立意见

求;且其他股东提供相应的反担保,担保风险可控。在董事会审议中关联董事回

程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易,关联交易决

公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

作为棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对

公司为参股孙公司浔龙河教育提供15,000万元的担保额度,主要为推进浔

规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监

发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120

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