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传销的三大特征 具备这三个特征就涉嫌传销

日期:2019-07-26 来源:传销的三大特征 评论:

[摘要]李文星被招聘网站上的虚假招聘信息骗进了传销团伙,事实上,在微信等社交平台开始流行后,传销活动在网上也出现了形形色色的“新变种”——比如:以互联网金融的名义,承诺高收益,引诱投资对此,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委曾对此发出预警...……

李文星被招聘网站上的虚假招聘信息骗进了传销团伙,事实上,在微信等社交平台开始流行后,传销活动在网上也出现了形形色色的“新变种”——

比如:以互联网金融的名义,承诺高收益,引诱投资

对此,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委曾对此发出预警,“此类动作模式违背价值规律”,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。

再比如:声称电商或者微商,通过QQ群、微信群、网络游戏、YY语音、网站论坛发展下线,骗钱不见面

网络传销借助一些科技手段,将新闻视频、图片,经过特殊处理,制作成传销组织的一系列宣传素材,达到以假乱真的目的。借助网络传销隐蔽性强、取证难,打击难度大,使传销组织洗脑更具威力。

有的传销组织打着“直销”、“网络营销”、“人际网络”等旗号,一般假冒一家公司,以卖化妆品或者保健品为名,实际上产品只是一个道具,都是一些三无产品或者根本无产品,传销组织名称比较杂乱。主要特征是异地邀约,吃大锅饭、睡地铺,一个家住10多个人,集中上课,以磨砺意志为假象,条件比较艰苦。有的组织有控制手机、非法拘禁等限制自由的情况。

还有的传销组织打着“连锁销售”、“自愿连锁经营业”、“纯资本运作”、“商会商务运作”、“民间互助理财”等旗号,属于异地传销的升级版。主要特征是以考察项目、包工程、旅游探亲为名把新人骗到外地,然后以串门拜访为由一对一洗脑,主要从熟人下手

这种传销由最初的“连锁销售”挂靠一家虚拟的公司卖产品为名,到“纯资本运作”,打着“虚拟经济”的旗号不讲公司和产品,这种金融传销损失更大,有的都投资几十万,甚至上百万,看着触目惊心。

近年来,随着移动互联网、网络购物、跨境电商等兴起发展,传销组织改头换面,借助网络和微信平台,打着所谓“微商”“电商”“消费投资”“多层分销”“互助共享”等旗号,诱骗群众参与传销活动。

山东打击传销在行动

8月2日,为贯彻落实国家工商总局做好打击网络传销重点工作的部署要求,压实互联网平台企业的主体责任,山东省工商局组织部分驻鲁网站召开了“践行主体责任 打造无传销网络”座谈会。

传销的三大特征 具备这三个特征就涉嫌传销

将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售,通过承诺售后包租、高额返还租金或到一定年限后回购,诱导公众购买,或是在未取得商品房预售许可证前,以内部认购、发放VIP卡等形式,变相进行销售融资。

利用P2P网络借贷平台、股权众筹、金融互助计划等实施,采取虚构借款人及投资项目、发布虚假招标信息、虚构股权上市增值前景发售原始股等手段吸收公众资金。

李红江介绍,我省每年经济犯罪的发案数量在6000起左右,在全省刑事案件总数下降的情况下,经济犯罪案件却不降反升,立案数、破案数同比分别上升4%、6.8%,当前,非法集资和网络传销是两种突出的经济犯罪。

全省非法集资案件由2015年的822起,下降到2018年的168起;2018年以来,全省公安机关共侦破网络传销案件215起,抓获犯罪嫌疑人613人,查扣涉案资产24亿元,成功侦办了公安部督办的新乡“兴中天”公司、驻马店“天匠”公司、许昌“我是小丑”等网络传销大案要案,其中在“兴中天”网络传销案中抓获犯罪嫌疑人41人,涉案资金82.7亿元,冻结涉案资金2300余万元。

以毫无价值或价格低廉的工艺品、字画等所谓的收藏品为工具,承诺到约定时间后高价回购,引诱购买。(记者 吴智星)

经过两个月的缜密侦查,警方于2018年8月28日开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人24名,扣押现金13亿余元,冻结资金近亿元,扣押车辆6台,查封房产9套。

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不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备这三点,就可认定为涉嫌传销。

以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;或是以销售保健、医疗产品名义,通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱等方式骗取信任,吸引投资。

无实体项目支撑、无明确投资标的、无实体机构,以“互助”“慈善”“复利”为噱头,以高收益、低门槛、快回报为诱饵,依托网络进行宣传推广、资金运转,靠不断发展新的投资者实现虚高利润。

根据央视相关报道,该案中,为存放非法所得,犯罪嫌疑人曾在浙江金华花费千万元购置了一套别墅。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员,并对会员承诺,每个种子都会增值,获得平台收益,但要求会员必须在规定时间内卖出,但所谓的“种子”只能在平台内部流通,本身不具备任何价值,平台不会回购“种子”,会员手里的“种子”只能通过拉人头才能继续交易。

2018年6月8日,许昌市建安区公安分局对杭州“我是小丑”网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。

会上提出,一是提高认识,把配合做好打击网络传销工作从保护人民群众利益,维护社会稳定,促进社会和谐发展的高度去理解和把握,加大开展防范传销宣传和涉传信息清理屏蔽等工作力度。二是依法依规提供各类网络服务,不发布、不传播涉传信息,发现传销线索及时警示、保全证据并通报执法机关,配合做好取证追查工作。三是发挥网上宣传阵地作用,结合传销活动特征,采取有针对性的措施,加大防范传销宣传力度,做好正面宣传引导。

与会互联网平台企业充分认识到当前打击网络传销工作的重要性和紧迫性,一致表示要进一步加强内部管理,提升服务质量,诚信规范经营,为打造无传销网络贡献力量,并一致通过了《践行主体责任打造无传销网络倡议书》,下一步将带动省内互联网平台企业共同履行。

遇到传销怎么办?

传销害人害己,说来说去,如果碰到传销组织,我们应该如何处理?

山东省工商局、省公安厅发布提醒,谨防以下传销活动

一、假借“招商加盟”“网络营销”“多层分销”等名义,以所谓的高新技术产品销售、代理为诱饵,鼓吹高额佣金、收益回报,利用微信、微商平台发展下线人员,以人头数量计算报酬的传销骗局。

二、以“消费返利”“消费多少返多少”“免费购物”“购物报销”为噱头,采取拉人头方式骗取会员加入,实际是用后续加入人员的缴费来维系返利的传销骗局。

三、打着“慈善互助”“爱心慈善事业”“股权投资”“消费养老”的幌子,开设专门的网站平台,许诺高额回报,引诱群众拉人加入的传销活动。

四、打着“旅游直销”“低价旅游”“边旅游边赚钱”旗号,以赚取佣金、旅行积分和免除月费为诱饵,鼓动参与者发展下线的传销活动。

五、借助“XX币”“XX理财”等虚构道具,鼓吹数倍于本金的高额收益,设置推荐奖、碰对奖等奖金制度,引诱投资者发展他人加入的传销骗局。

六、打着“国家扶持”“政府背景”的名头,鼓吹“资本运作”“1040工程”“投资开发”“连锁销售”等噱头,以参观、考察、观光投资为幌子,诱骗他人在本地或异地非法聚集的“拉人头”式传销。

组织、领导、参与传销活动属违法犯罪行为,请广大群众切实提高守法意识和风险意识;不轻信他人诱导,更不要眼红高额回报,摆正心态,远离传销陷阱,避免财产损失。如果发现此类传销活动,请及时向发生地工商机关、公安机关举报。举报电话:工商机关12315,公安机关110。返回搜狐,查看更多

传销的三大特征 不用怀疑

原标题:甭管花样怎么变有这三条 就要当心是传销省公安厅教你防范经济犯罪:“入门费”“拉人头”“层级计酬”是传销的三大特征

据河南省公安厅经侦总队总队长李红江通报,2018年以来,全省共立各类经济犯罪案件9435起,破案4850起,抓获嫌疑人8414人,挽回一大批损失。

在第十个“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,5月13日,省公安厅召开新闻发布会,通报2018年以来全省公安机关打击和防范经济犯罪的有关情况。据统计,2018年以来,全省共立各类经济犯罪案件9435起,破案4850起,抓获嫌疑人8414人。其中,非法集资和网络传销两种经济犯罪最为突出。

入门费:要求缴纳一定资金或购买一定数量产品,获得加入资格而成为会员。

案例 犯罪嫌疑人花千万购置别墅,专门存放非法所得

河南省公安厅经侦总队副总队长舒晓南提醒,手里有流动资金的人,不要盲目相信投资理财项目,不要盲目听从宣传广告,不要轻信他人诱导,更不要眼红高额回报,投资理财活动要到正规金融机构、正规交易场所,这样才能确保自己不落入非法集资、传销的陷阱圈套,如果发现非法集资、传销等经济犯罪的线索要及时举报,这类犯罪发现得越早、处置得越快,效果越好。

层级计酬:通过发展下线,形成上下级关系,并以下线的销售业绩作为计酬依据。

该案中,主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动;公司推出一款名为IAC的网络平台,新会员必须向上线会员缴纳200元费用以获得老会员激活码,激活后才可以注册成为会员、发展下级会员,平台设定高额的回报,来引诱会员加入,拉人头、发展下线。

拉人头:发展下线,通过虚假、骗人的宣传把更多的人发展进来。

杭州“我是小丑”网络科技有限公司对外宣称,其开发运营的网络平台是以区块链、大数据、人工智能为技术的互联网创新社交广告平台,实际上是设置会员门槛,靠拉人头获利的网络传销平台。

数据 省内每年经济犯罪发案6000起左右 非法集资、网络传销两种最为突出

有的大宗商品现货电子交易场所,将某些业务包装成理财产品向社会公众出售,承诺较高的固定年化收益率。

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